Institusion
Universitas Islam Sultan Agung
Author
Sulistyoningsih, Sulistyoningsih
Subject
K Law (General)
Datestamp
2018-01-19 03:04:25
Abstract :
Tesis dengan judul Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Predicate Crime Perbankan Oleh Penyidik Distreskrimsus Polda Jateng. Dalam menanggulangi Tindak Pidana Pencucian Uang. Berdasarkan uraian dalam Tesis ini, permasalahan yang akan yang akan di teliti adalah : 1). Bagaimanakah pengaturan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang terkait Tindak Pidana di bidang Perbankan? 2). Bagaimana mekanisme Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Predicate Crime Perbankan Oleh Penyidik Distreskrimsus Polda Jateng? 3). Apa hambatan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Predicate Crime Perbankan Oleh Penyidik Distreskrimsus Polda Jateng dan Bagaimana cara menanggulanginya?
Tujuan penelitian dalam penelitian ini : 1). Untuk mengetahui dan menganalisa Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang terkait Tindak Pidanan di bidang Perbankan. 2). Untuk mengetahui dan menganalisa mekanisme Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Predicate Crime Perbankan Oleh Penyidik Distreskrimsus Polda Jateng. 3). Untuk mengetahui dan menganalisa hambatan atau kendala Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Predicate Crime Perbankan Oleh Penyidik Distreskrimsus Polda Jateng.
Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Sedangkan metode pengumpulan data dengan menggunakan data sekunder dari studi kepustakaan.
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa : Modus operasi tersangka yaitu memalsukan Dokumen Order penempatan, pentransferan, pembelanjaan transaksi penebusan DO-DO gula. Oleh penyidik saudara PARMANTO dikenakan pasal 5 Undang-undang no 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang. Dari laporan tersebut dimulailah penyelidikan dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi terkait kasus tersebut lalu mendengarkan keterangan pendapat para ahli. Setelah berkas dan bukti dianggap memenuhi syarat, maka berlanjut ke ranah Pengadilan. Semakin beragamnya metode cara menyembunyikan harta hasil kejahatan oleh pelaku sehingga menghambat penyidik dalam hal melakukan pengumpulan harta hasil kejahatan (recovery asset).
Kata Kunci : Kebijakan Hukum Pidana, Tindak Pidana Pencucian Uang.